Tag Archives: lavagem de dinheiro

A decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, de suspender  as investigações e ações penais baseadas em relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf),  causou um burburinho no meio jurídico. Hoje, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) manifestou a sua “grave preocupação”.  A …

A delegada da Polícia Civil de Sergipe, Danielle Garcia, vai integrar a equipe do ministro  da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.  “Estou pronta para mais esse desafio na minha carreira”, disse Danielle ao SOSERGIPE.  Ela aguarda a documentação, por parte do governo do Estado, para que possa ir trabalhar em Brasília. O governador Belivaldo Chagas já liberou a ida …

A troca de farpas entre os deputados Rodrigo Valadares, PTB, e Francisco Gualberto, PT, ganhou mais um capítulo hoje. Gualberto, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, disse que é “um homem que estuda, tem seis livros publicados e não integra o clube da fofoca nas redes sociais”. A reposta é para Rodrigo Valadares que, recentemente, criticou Gualberto que atribuiu uma …

Nesta segunda-feira (29), comemora-se o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, data definida para alertar a sociedade civil e o setor privado sobre o crime, previsto na lei 9.613, de 1998. Nesse sentido, o Ministério Público Federal (MPF) em Sergipe tem aumentado seus esforços para combater a prática. Para aperfeiçoar as investigações no tema, a instituição tem atuado …

Pela primeira vez em Sergipe, representantes do Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal  criam um grupo de trabalho, cujo objetivo é combater os crimes de lavagem de dinheiro, contra ordem tributária e contra administração pública, conhecidos como crime do colarinho branco. “O objetivo é ampliar a articulação e a integração entre as instituições, de forma a garantir mais …

O primeiro curso de Educação a Distância (EAD) produzido pela Universidade Corporativa Banese (UCB) será sobre Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro. Elaborado pelo funcionário da Área de Controles Internos e Compliance do Banese, Jadson Simões, o curso irá substituir o treinamento presencial que era oferecido pela instituição, sobre este tema, para os seus colaboradores. Jadson explica …